Làm thế nào để hoàn tất KYB cho tài khoản Bitget của tôi?

[Thời gian đọc ước tính: 3 phút]

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước để hoàn tất quy trình Xác minh doanh nghiệp trên nền tảng web Bitget. Lưu ý: Tính năng xác minh doanh nghiệp hiện không khả dụng trên ứng dụng di động Bitget.

Làm thế nào để hoàn tất xác minh doanh nghiệp trên Bitget?

Bước 1: Đăng nhập và truy cập Xác minh doanh nghiệp

1. Điều hướng đến [Xác minh danh tính] bằng cách nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

2. Chọn [Xác minh doanh nghiệp] ở góc trên bên phải.

3. Nhấp vào [Xác minh] để bắt đầu quá trình xác minh doanh nghiệp.

Bước 2: Điền thông tin công ty

1. Cung cấp thông tin cơ bản của công ty của bạn theo lời nhắc.

• Đảm bảo mọi thông tin chi tiết đều khớp với các tài liệu chính thức.

• Địa chỉ văn phòng phải là địa điểm hoạt động thực tế (không phải hộp thư bưu điện, Đại lý đã đăng ký hoặc địa chỉ của Thư ký Công ty).

• Nếu văn phòng hoạt động ở địa chỉ cư trú, hãy cung cấp địa chỉ đó.

2. Nhập email liên lạc hợp lệ để thuận tiện cho việc liên lạc với đội ngũ đánh giá.

3. Nhấp vào [Tiếp theo] sau khi đã hoàn thành tất cả các trường.

Bước 3: Thêm thông tin chi tiết về doanh nghiệp

1. Hoàn thiện phần này bằng các thông tin chi tiết hơn về doanh nghiệp của bạn:

• Mô tả doanh nghiệp: Nêu tóm tắt bản chất doanh nghiệp và hoạt động của bạn.

• Mục đích tài khoản: Nêu rõ mục đích sử dụng tài khoản Bitget của bạn.

• Chi tiết giao dịch dự kiến: Cung cấp tần suất và khối lượng giao dịch dự kiến.

2. Nhấp vào [Tiếp theo] để tiếp tục.

Bước 4: Chọn loại hình công ty

1. Chọn loại hình công ty phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn từ menu thả xuống.

• Việc lựa chọn đúng loại hình công ty rất quan trọng vì nó quyết định danh sách tài liệu cần thiết.

• Lựa chọn không chính xác sẽ khiến bạn phải nộp lại đơn.

Bước 5: Tải lên các tài liệu cần thiết

1. Tải lên tất cả các tài liệu bắt buộc, như được đánh dấu bằng biểu tượng "!" ở bên trái.

2. Sử dụng biểu tượng thông tin để xem xét các yêu cầu chi tiết cho từng tài liệu.

• Một số loại tài liệu có sẵn mẫu.

• Nếu bất kỳ tệp nào vượt quá 10MB, chia tệp đó thành các tệp nhỏ hơn và tải lên từng tệp.

3. Nhấp vào [Tiếp theo] sau khi đã tải lên tất cả tài liệu.

Bước 6: Thêm cá nhân liên kết

1. Nhấp Thêm cá nhân liên kết và cung cấp thông tin chi tiết sau:

• Giám đốc cá nhân: Giám đốc của tổ chức kinh doanh của bạn.

• Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO): Cá nhân sở hữu từ 25% trở lên cổ phần hoặc quyền biểu quyết của công ty.

• Người được ủy quyền (AP): Những người được ủy quyền hành động thay mặt cho công ty.

Lưu ý: Nếu không có cá nhân nào đủ điều kiện là UBO, hãy cung cấp thông tin chi tiết về Người kiểm soát cao nhất.

Bước 7: Thêm thông tin của cá nhân liên kết

1. Điền thông tin cho từng cá nhân.

• Đối với cá nhân giữ nhiều vai trò (ví dụ: Giám đốc và UBO), hãy chọn tất cả các vai trò áp dụng từ menu thả xuống.

2. Việc công bố thông tin về tất cả các UBO nắm giữ 25% hoặc nhiều hơn quyền sở hữu hoặc quyền biểu quyết là bắt buộc.

3. Đối với mỗi cá nhân liên kết, hãy tải lên mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp của họ.

4. Nhấp vào [OK] sau khi hoàn tất việc tải lên cho từng cá nhân.

Bước 8: Thêm Giám đốc phi cá nhân (nếu có)

1. Đối với các đơn vị có Giám đốc phi cá nhân:

• Cung cấp thông tin cần thiết về công ty phi cá nhân.

• Tải lên các giấy tờ đăng ký công ty có liên quan cho Giám đốc phi cá nhân.

2. Nhấp vào [OK] để hoàn tất phần này.

Bước 9: Xem xét và Nộp các Bên liên kết

1. Xem lại thông tin chi tiết của tất cả các bên liên kết.

• Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa mục nhập nếu cần.

2. Đảm bảo mọi thông tin là chính xác và đầy đủ.

3. Nhấp vào [Gửi] để hoàn tất đăng ký xác minh doanh nghiệp của bạn.

Bước 10: Xác nhận gửi

1. Xem lại lời nhắc xác nhận và nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc gửi của bạn.

Bước 11: Kiểm tra trạng thái đăng ký

1. Đăng nhập vào tài khoản Bitget của bạn bất kỳ lúc nào để xem lại trạng thái đăng ký xác minh doanh nghiệp của bạn.

• Điều hướng đến trang Xác minh doanh nghiệp để biết thông tin cập nhật.

2. Nếu cần thêm tài liệu hoặc thông tin:

• Đơn đăng ký sẽ được trả lại để chỉnh sửa.

• Lý do từ chối sẽ được đánh dấu màu đỏ để bạn tiện theo dõi.

• Bạn cũng sẽ nhận được một email thông báo với danh sách đầy đủ các chỉnh sửa cần thiết.

Những lưu ý cần thiết để xác minh doanh nghiệp

1. Vai trò trong phần Cá nhân liên kết

• Giám đốc là cá nhân giám sát hoạt động của doanh nghiệp và có quyền thay mặt doanh nghiệp ký các văn bản. Việc xác minh thường được hỗ trợ bởi Báo cáo tìm kiếm công ty, Trích lục thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương.

• Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) là những cá nhân nắm giữ từ 25% trở lên cổ phần hoặc quyền biểu quyết của doanh nghiệp. Họ có thể không trực tiếp quản lý doanh nghiệp nhưng được hưởng lợi từ tài sản, thu nhập hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp.

• Người được ủy quyền (AP) là những cá nhân được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh cụ thể và ký các tài liệu thay mặt cho tổ chức. Trong quy trình xác minh doanh nghiệp của Bitget, Người được ủy quyền đề cập đến cá nhân được ủy quyền để vận hành tài khoản doanh nghiệp Bitget thay mặt cho doanh nghiệp mới tham gia. Có thể cần Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Thư ủy quyền nếu AP không phải là Giám đốc nhưng được ủy quyền.

• Người kiểm soát cao nhất là cá nhân nắm giữ 25% hoặc nhiều hơn quyền kiểm soát đối với một công ty Không giống như UBO, Người kiểm soát cao nhất bao gồm cả quyền kiểm soát về mặt pháp lý và kinh tế.

Ví dụ:

• Nếu một cá nhân nắm giữ nhiều vai trò, tất cả các vai trò áp dụng phải được chọn trong phần "Cá nhân liên kết".

• Ví dụ, nếu Cá nhân A là UBO và Cá nhân B vừa là Giám đốc vừa là Người được ủy quyền, hãy chọn vai trò UBO cho Cá nhân A và cả vai trò Giám đốc và Người được ủy quyền cho Cá nhân B.

2. Giữ nhiều vai trò hoặc đổi tên

• Nếu bạn nắm giữ nhiều vai trò trong công ty, hãy chọn nhiều vai trò cho cá nhân trong phần Cá nhân liên kết. Đảm bảo tất cả các vai trò được chỉ định chính xác trong quá trình xác minh.

• Nếu tên của tổ chức đã thay đổi, phải cung cấp Giấy chứng nhận đổi tên. Tài liệu phải hiển thị tên ban đầu, tên mới và ngày có hiệu lực của việc thay đổi tên.

3. Yêu cầu về bằng chứng địa chỉCác tài liệu Bằng chứng Địa chỉ được chấp nhận phải có ngày cấp trong vòng 3 tháng gần nhất trừ khi có quy định khác và gửi cho cá nhân hoặc tổ chức chủ thể. Ví dụ bao gồm:

• Hóa đơn tiện ích (VD: Điện, nước, hóa đơn Internet/điện thoại)

• Sao kê ngân hàng

• Bằng chứng cư trú do chính phủ cấp (ví dụ: trích lục điện tử từ hệ thống dân cư)

• Thư của công ty bảo hiểm

• Tờ khai thuế, hóa đơn thuế của hội đồng hoặc hóa đơn thuế mới nhất

Lưu ý: Địa chỉ hộp thư bưu điện không được chấp nhận trừ khi đây là hình thức địa chỉ duy nhất có tại khu vực pháp lý của bạn.

4. Địa chỉ kinh doanh hoặc địa chỉ văn phòng

Địa chỉ của doanh nghiệp là bắt buộc để xác định sự hiện diện thực tế. Các tình huống bao gồm:

• Nếu địa chỉ đã đăng ký trùng khớp với địa chỉ hoạt động thì địa chỉ doanh nghiệp và địa chỉ đã đăng ký có thể giống nhau.

• Nếu địa chỉ đăng ký là của cơ quan thư ký hoặc đại lý đã đăng ký, hãy cung cấp địa chỉ hoạt động thực tế với bằng chứng trong vòng 3 tháng qua.

• Nếu sử dụng không gian văn phòng chung như WeWork, cần có bằng chứng (ví dụ: hợp đồng thuê hoặc hóa đơn tiện ích).

• Nếu làm việc tại nhà, hãy cung cấp địa chỉ cư trú cùng với bằng chứng hợp lệ có ngày cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.

5. Quốc gia hạn chế

Bitget không cung cấp dịch vụ cho người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực bị hạn chế, bao gồm:

• Canada (Alberta), Crimea, Cuba, Hồng Kông, Iran, Bắc Triều Tiên, Singapore, Sudan, Syria, Hoa Kỳ (bao gồm Lãnh thổ và Tiểu đảo xa của Hoa Kỳ**), Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Lebanon, Somalia, Hà Lan, Nam Sudan.

• Lãnh thổ Hoa Kỳ: Puerto Rico, Guam, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Samoa thuộc Hoa Kỳ và Quần đảo Bắc Mariana

• Lãnh thổ của Hoa Kỳ: Đảo Baker, Đảo Howland, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Rạn san hô Kingman, Quần đảo Midway, Đảo Navassa, Đảo san hô Palmyra và Đảo Wake.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Quá trình xác minh doanh nghiệp mất bao lâu?

Thông thường, đơn đăng ký sẽ được xét duyệt trong vòng 3 ngày làm việc.

2. Tôi có thể cập nhật đơn đăng ký của mình sau khi nộp không?

Bạn sẽ không thể cập nhật đơn đăng ký nếu đang ở trạng thái "Đang xét duyệt". Nếu bạn cần cung cấp thêm tài liệu hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉ [email protected] .

3. Sẽ ra sao nếu đơn đăng ký xác minh doanh nghiệp của tôi bị từ chối?

Bạn sẽ nhận được email đến địa chỉ đã đăng ký của mình cho biết lý do từ chối nếu có. Bạn cũng có thể truy cập lại trang "Xác minh doanh nghiệp" để xem phản hồi chi tiết.

4. Ai đủ điều kiện là UBO (Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng)?

UBO là một cá nhân sở hữu 25% cổ phần hoặc quyền biểu quyết của công ty trở lên.