Một người đàn ông ở Montana đã rửa hơn 2,4 triệu đô la thông qua tiền điện tử

Theo trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một người đàn ông từ Montana đã bị kết án vì rửa tiền bằng tiền điện tử. Sau một phiên tòa kéo dài ba ngày, Randall V. Rule, 73 tuổi (một cựu cư dân của Kalispell, Montana) đã bị bồi thẩm đoàn kết tội với tất cả các cáo buộc.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, một bản cáo trạng do bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra đã buộc tội Randall V. Rule và Gregory C. Nysewander, một cựu cư dân của Irmo ở South Carolina, về tội âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo bản cáo trạng, Rule và Nysewander bị nghi ngờ âm mưu với những người khác để rửa tiền thu được từ gian lận viễn thông và gian lận qua thư bằng tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển đổi tiền thành tiền điện tử và gửi chúng đến các tài khoản do đồng phạm kiểm soát cả trong nước và nước ngoài. Họ đã đưa ra các tuyên bố sai và che giấu các sự thật quan trọng để tránh bị phát hiện tính chất gian lận trong các khoản tiền gửi, chuyển khoản và giao dịch. Các bị cáo cũng đã đưa ra các tuyên bố sai khi điền vào tài liệu mở tài khoản cũng như khi giao tiếp với các tổ chức tài chính hoặc sàn giao dịch tiền điện tử. Họ cũng đã che giấu thông tin quan trọng trong các quá trình này. Trong quá trình âm mưu này, Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander và các đồng phạm của họ đã rửa hơn 2,4 triệu đô la.