Schweden: Kryptobörsen sind professionelle Geldwäscher
Die schwedische Polizei und die Financial Intelligence Unit (FIU) haben Kryptowährungsbörsen nach einer Analyse der von nicht lizenzierten und illegalen Anbietern erbrachten Dienstleistungen als "professionelle Geldwäscher (PML)" eingestuft.
Nach Angaben der FIU haben PMLs kriminelle Verbindungen und ermöglichen es mehreren Einzelpersonen und kriminellen Netzwerken, systematisch Geld zu waschen.
Auf Grundlage ihrer Analyse der zugrundeliegenden Merkmale kategorisierte die FIU die PMLs in vier Kategorien: Anbieter von Node-Börsen, Anbieter von Hawala-Börsen, Anbieter von Vermögensbörsen und Anbieter von Plattformbörsen.
Vier Profile von professionellen Geldwäschern oder illegalen Kryptowährungsbörsen von FIU Schweden. Quelle: Schwedische Polizeibehörde
Pläne für Überwachung von Kryptobörsen
Im Bericht wird eine stärkere Beteiligung und Präsenz der Strafverfolgungsbehörden auf Krypto-Handelsplattformen gefordert, um illegale Dienste einzudämmen:
"Die FIU Schweden bewertet illegale Anbieter von Kryptowährungen als eine aufkommende Bedrohung im Rahmen von Geldwäschesystemen und als einen entscheidenden Teil für das organisierte Verbrechen, um ihre kriminellen Märkte aufrechtzuerhalten und zu erweitern."
Andererseits erkannten die schwedischen Behörden die Rolle von lizenzierten und legitimen Krypto-Handelsplattformen ohne kriminelle Absichten bei der Eindämmung von Geldwäscheaktivitäten an. Sie forderten diese Unternehmen auf, verdächtige Handelsmuster ihrer Nutzer zu beobachten und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, etwa die Blockierung von Transaktionen und Ausschließen von Kunden.
Schwedens Vorgehen gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen erfasste kürzlich auch die Bitcoin ( BTC )-Mining-Community des Landes.
Schweden treibt ungezahlte Steuern von Bitcoin-Minern ein
Die schwedische Steuerbehörde untersuchte die Aktivitäten von 21 Krypto-Mining-Firmen zwischen 2020 und 2023 und stellte mehrere Unklarheiten in deren Steuererklärungen fest.
Die Untersuchung ergab, dass 18 Krypto-Mining-Firmen "irreführende oder unvollständige" Informationen eingereicht haben, um die Zahlung der Mehrwertsteuer auf steuerpflichtige Transaktionen zu vermeiden. Die Behörde stellte fest, dass "die beschriebene Vorgehensweise dazu führt, dass Steuern in Form von fehlerhaften Vorsteuerzahlungen, nicht gezahlter Ausgangsmehrwertsteuer und nicht gemeldeten Krypto-Vermögenswerten aus dem Land verschwinden".
Aufschlüsselung der ungezahlten Steuerverpflichtungen für Krypto-Mining-Unternehmen zwischen 2020 und 2023. Quelle: Schwedische Steuerbehörde
Die Krypto-Mining-Firmen legten beim Verwaltungsgericht Einspruch gegen die Steuerforderung von 90 Millionen Dollar ein. Von den vielen Einsprüchen wurden die von zwei Mining-Firmen angenommen, und das Gericht sagte, dass "die oben genannten Beträge im Hinblick auf die Urteile angepasst wurden."
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